As investigações tiveram início a partir de denúncias que apontavam a atuação de um gerente bancário que se valia de sua função para criar contas fraudulentas
Na manhã desta quarta-feira (24/9), a Polícia Federal deflagrou a Operação Caronte, com o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão no município de Santana.
As investigações tiveram início a partir de denúncias que apontavam a atuação de um gerente bancário que se valia de sua função para criar contas fraudulentas e contratar produtos financeiros, sem a devida autorização dos clientes.
Foram identificados indícios da participação de outro investigado no esquema. Ele teria atuado no processo de lavagem de capitais, movimentando aproximadamente R$ 3 milhões em operações ilícitas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
