Há suspeita de que a organização tenha movimentado mais de 400 milhões de reais
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação Trono de Ferro, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na extração e comercialização ilegal de cassiterita oriunda de garimpos clandestinos no Amapá, Roraima e na Venezuela, com inserção fraudulenta no mercado formal.
Foram cumpridos 35 mandados, sendo 9 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, nas cidades de Macapá/AP, Manaus/AM, São Paulo/SP, São João del-Rei/MG, Joinville/SC e Boa Vista/RR. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 405 milhões em bens e valores, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e assegurar o ressarcimento ao erário.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira, emissão de notas fiscais fraudulentas e empresas de fachada para “esquentar” o minério e ocultar a origem dos recursos. Estima-se que cerca de R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido inseridos no mercado formal.
Ainda segundo informações da Polícia Federal as investigações tiveram a participação da Receita Federal, fornecendo informações imprescindíveis.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.
